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智慧松德2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 04:08    来源媒体:同花顺

智慧松德(300173)(300173)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,全球经济增速下行、消费增速总体放缓及3C消费电子行业需求疲软等复杂多变的外部环境使实体企业生产经营面临严峻的挑战。公司产品销售量下降,营业收入同步减少;同时大额计提商誉减值、坏账准备导致公司业绩亏损。但公司继续坚持“内生式发展”和“外延式并购”相结合的发展思路,革故鼎新,充分发挥混合制企业的优势,大力推动公司管理架构、生产经营、成本费用管理等内部改革,并通过收购重组等外部举措,持续积极改善公司经营情况与盈利能力。

报告期内,公司实现营业收入274,541,510.42元,比上年350,639,816.88元下降21.70%;实现营业利润-139,202,764.45元,比上年-822,191,639.48元减亏83.07%;实现利润总额-142,539,525.91元,比上年-826,556,169.71元减亏82.76%;实现归属于上市公司股东的净利润-148,398,247.17元,比上年-833,999,888.68元减亏82.21%。2019年公司基本每股收益为-0.25元;每股净资产为1.19元。具体经营情况如下:

1、充分发挥混合所有制企业优势,努力改善公司经营状况

报告期内,佛山公控成为公司控股股东,佛山市国资委成为公司实际控制人。

佛山公控大力支持公司发展,为公司提供融资支持,有效解决了公司融资难、融资贵的问题,切实保障了公司资金流动性及运营正常。在佛山公控的大力支持下,公司的盈利能力逐渐好转。

2、顺利收购深圳银浩100%股权,进一步完善公司业务布局

2019年7月1日,大宇精雕与深圳银浩签定了《股权转让协议》,以3,000.00万元现金收购深圳银浩100%股权。深圳银浩研发生产的智能自动化设备不仅涉及3C领域,同时跨越高端文具、智能家居、纺织服装、医疗技术等多个领域。

本次收购完成后,大宇精雕将融合其与深圳银浩的优势,借助公司平台,积极对现有业务进行转型升级,开拓LCD产业链、保护片产业链、FPC产业链、高端文具产业链、医疗制药产业链、手机组装产业链、小家电产业链、汽车行业自动化改造等多个板块,不断将智能制造设备延伸拓展到除3C消费电子设备之外的其他行业,持续优化公司业务布局,提高公司抗风险能力,增加盈利增长点。

3、群策群力推动改革,尽力扭转大宇精雕疲软态势

为快速适应业务整合扩张,大宇精雕重新调整经营管理班子,新经营管理班子以“队伍不散、业务不断、人心不乱”为原则,全面整合大宇精雕和深圳银浩的销售和研发团队,进一步完善大宇精雕的管理制度及管理效能,不断巩固人才队伍的稳定性。

大宇精雕已经形成以深圳银浩、昆山中立德等数家具备研发设计、生产装配、售后服务能力的子公司为核心的业务布局,服务驻点辐射广东、江苏、江西、湖南、福建等重要省市,产品销售网络分布广泛。

4、迁入佛山新址,谋求新发展

报告期内,公司董事会、股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》,同意将公司注册地址由中山市南头镇东福北路35号变更为佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室,公司已完成了工商变更登记手续,并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司将注册地迁入佛山后,佛山实施创新驱动发展的重大平台、实现核心关键技术重大突破的战略平台、吸引领军型人才集聚创新的新高地等政府政策将助力公司良性发展。

5、深化资本运作,收购锂电池设备行业龙头企业

公司拟以发行股份及支付现金的方式向超源科技(香港)有限公司、厦门绍绪智能设备投资合伙企业(有限合伙)等8名主体购买其合计所持东莞市超业精密设备有限公司(以下简称超业精密)88%股权。同时,公司拟向包括佛山市公用事业控股有限公司或其关联企业在内的合计不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过40,000万元,且拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%,亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。该事项已于2020年4月2日获得中国证券监督管理委员会的核准批文。

本次交易将从规模效应、运营成本、销售渠道、技术整合等方面推动公司协同发展,有利于公司构建新的盈利增长点,增长公司的核心竞争力和持续经营能力,不断提升公司价值,保障国有资产的保值增值和中小股东的权益。二、核心竞争力分析

报告期内,公司依托自身实力,借助国有企业平台优势,在佛山公控的大力支持下,不断优化公司各项管理机制,大力推动生产经营,努力解决历史遗留问题。与此同时,适时进行产业延伸与拓展,实现国资平台产融互通,不断提升综合治理水平与盈利能力。公司核心竞争力主要体现在管理优势、产品技术优势、人才优势三大方面。

1、管理优势

为进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提高公司管理水平和运营效率,并结合公司实际发展规划和经营管理需要,在佛山公控的支持下,公司调整和完善了组织架构。公司管理团队拥有资深管理经验,对智能制造行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。凭借管理层的经验和能力,公司可以有效地把握行业方向,抓住市场机会,取得优良经营业绩。

2、产品技术优势

公司全资子公司大宇精雕经过长期的研发投入和技术沉淀,取得了一系列具备核心竞争力的技术成果,为企业发展提供了充分的技术支持和储备。大宇精雕以客户需求为导向,准确把握客户产品需求,依托其领先的市场研发能力,能够较准确做出市场预判及反应。在掌握制造精雕机、热弯机等3C智能制造设备领域所需的主要核心技术的基础上,持续优化产业布局,正在朝着整厂自动化系统解决方案提供商的方向不断推动。

大宇精雕为国家高新技术企业、超千万元纳税企业、广东省战略性新兴产业培育企业,并凭借在专业领域的硬核实力被评为广东省触屏智能加工设备工程技术研究中心、广东省机器人培育企业、广东省战略新兴产业骨干企业等。

3、人才优势

大宇精雕的技术团队由行业资深技术专家组成,技术团队在智能制造领域均具有扎实的知识基础和丰富的行业经验。

公司研发团队目前拥有研发人员近50人,研发人员大多为来自行业知名企业的资深工程师。研发团队深度掌握智能制造领域技术研发、方案设计、设备安装、操作培训、售后服务等技术,具备独立完成项目接触、客户沟通、设备安装调试等全过程的统筹能力。与此同时,大宇精雕基于客户需求的价值导向,经过多年积累沉淀,大宇精雕技术研发团队与该行业的客户群体建立了顺畅的直接沟通渠道与友好的合作关系。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局与趋势

1、国家政策大力扶持智能制造业发展

智能制造是中国中长期全面提升制造业竞争实力的核心引擎,智能制造业作为高端制造业的一个重点领域,其发展得到了国家和地方层面的大力支持。近年来,我国先后出台了《中国制造2025》《积极推进“互联网+”行动指导意见》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《智能制造发展规划(2016-2020)》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《中国智能制造十三五规划》等重大战略文件,为智能制造发展提供了有力的制度供给。

2020年,受新型冠状病毒肺炎影响,一些传统行业受冲击较大,而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力,国家也陆续出台相关政策以培育壮大智能制造等新兴产业发展。

2、进口替代拉动国内智能制造需求上升

国外智能制造业研发起步早,产品的自动化程度及工艺精度较高,生产技术相对成熟,在国外市场中具有较明显的竞争优势。

我国对智能制造的研究开始于20世纪80年代,发展初期,我国企业自主创新能力不强,关键零部件及核心技术对外依存度较高。经过几十年持续不断的学习与努力,我国智能制造核心技术自主创新能力逐渐增强、工业体系和相关产业链逐渐完善,从低端制造业慢慢向中高端拓展,在规模和水平上都有了长足的进步,目前已发展成为结构体系完整、具有较高水平、具备国际竞争力的国民支柱性产业,为我国工业、经济和国防建设做出了十分重要的贡献。

从总体上讲,我国装备制造业发展明显加快,形成了具备较好物质技术基础的独立工业体系,重大技术装备自主化水平显著提高,国际竞争力进一步提升。

在满足硬件要求的基础上,国内智能制造生产设备厂商提供服务全面、售后服务响应快、设备产品性价比高且可深度配合、参与下游企业前期研发的综合优势开始显现。伴随着国产智能制造装备产品质量的进一步提升,未来,国产设备的综合优势将进一步凸显,进口替代效应将越发明显。

3、政策助力3C设备领域复苏

公司3C自动化设备及机器人自动化生产线业务板块,下游客户为智能手机等3C消费电子产品的生产商。报告期内,受到内外部各种不利因素影响,公司营业收入出现下滑。但随着我国各地5G政策的持续加码,我国5G运营商和设备商加速推进规模集中采购,未来相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步带动3C设备复苏。如今,发展5G已是世界各国的普遍共识,抢抓5G发展机遇是占领国际竞争制高点、赢得未来国家战略竞争新优势的重要手段。2020年更是我国5G网络建设的关键年份,开年以来,针对5G建设政策层面的“春风”不断地吹来。

今年以来,中共中央政治局常务委员会多次召开会议,指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,丰富5G技术应用场景,发展基于5G的平台经济,带动5G终端设备等产业发展,培育新的经济增长点。

4、锂电池装备制造业呈现蓬勃发展态势

公司正在收购的超业精密处于锂电池装备制造行业,我国锂电池生产设备制造业正处于快速成长期,国内从事相关设备制造的企业较多,但大多数企业生产规模均较小,竞争格局相对分散,在锂电池生产设备的前段、中段及后段的各个细分设备产品领域,部分企业的市场份额较为突出。从技术水平发展趋势看,未来部分技术水平及工艺精度较低的国内锂电池生产设备制造商的落后产能将逐步被市场淘汰,落后产能出清后,将进一步提高行业集中度。

伴随着国产锂电池生产设备产品质量的进一步提升,未来,国产设备的综合优势将进一步凸显,进口替代效应将越发明显。

与此同时,随着新能源汽车全国普及配套政策的陆续出台,预计未来动力锂电池将在锂电池产业发展中占据较大市场份额,这将推动动力锂电池生产设备进入新的快速发展及产能扩张阶段。

(二)公司2020年经营计划

1、有序推进超业精密收购进程,早日实现双方有效整合

公司以发行股份购买资产暨募集配套资金项目已经获得证监会核准批文,公司将全力以赴继续推进,力争2020年上半年完成本次交易。届时公司将有效融合其与超业精密的工程设计和设备研发能力,延伸产业布局,拓展公司收入来源及增加盈利增长点,分散经营风险,为股东创造更大价值。

2、大宇精雕持续强化现有业务,积极推动业务升级拓展

大宇精雕致力成为整厂自动化系统解决方案专业提供商。未来,公司将专注对3C智能专用设备、非标自动化设备的深入研究,推动两大核心业务板块齐头并进、共促发展。一方面,大宇精雕会继续发展精雕机、热弯机等智能设备的行业领先地位,打造3C智能制造设备领域内的高、精、尖;同时,大宇精雕将积极推动业务升级拓展,开拓LCD产业链、保护片产业链、FPC产业链、办公文具产业链、生物医疗产业链、手机组装产业链、小家电产业链、汽车行业等多领域多板块的自动化改造,不断将智能制造设备延伸到各个行业,成为整厂自动化设备的提供商及行业领先专家。

3、加快中山翠亨和重庆地块项目开发建设

2020年,公司将加快推动中山翠亨和重庆地块项目开发建设,以不限于合作开发等最有利公司的方式打造智能装备产业园,通过引进配套生产的上下游客户与供应商以及高端装备制造企业来增加公司业绩增长点。

4、进一步完善公司组织架构,落实考核激励机制

2020年,公司将进一步完善各项内部控制管理及审议制度,调整管理流程,全面提高运营管理效率和内部控制水平。

并通过制定切实有效绩效考核方案和激励机制,通过考核结果确定薪酬待遇、晋升等级、奖金分配,用标准量化成果、用制度衡量奉献。组织架构及激励机制的不断完善将有助于改善公司经营状况,提升公司业绩。

5、加大党建文化建设力度,提升公司凝聚力

2020年,公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,继续建设一个有凝聚力的领导核心、打造一批有影响力的服务阵地、营造一个有感染力的党建氛围、创建一批有生命力的活动、完善一套有约束力的制度机制、打造一支有创造力的队伍,以切实行动加强基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设,实现党支部建设全面提质。推动党建与公司管理创新融合,发挥党建在公司经济发展中引领方向、提供保障、凝心聚力、提高效益的作用,不断促进公司健康稳定发展。

(三)风险提示

1、宏观经济波动风险

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来,对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响,从而可能在一定程度上影响本公司产品的销售水平,影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2、应收账款回收风险

截至2019年12月31日,公司应收账款余额为509,739,439.54元,占流动资产比例较高,较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定的压力。未来,若公司客户财务状况、经营情况发生重大不利变化,公司将面临应收账款不能及时足额收回的风险,将对经营业绩产生不利影响。

公司会继续加大收款力度,采取一切合法合规手段收回公司应收款,降低应收账款相关风险。

3、管理风险

公司目前处于产业布局拓展、经营规模迅速扩大的关键时期,面临着经营决策、运作实施和风险控制等难题,经营管理的复杂程度大大提高。

公司将根据外部环境的变化和内部发展需求,进一步完善管理体制和经营机制,以提高公司管理水平和经营效率。

4、关联方资金占用风险

公司关联方松德实业尚占用公司资金1.39亿元,以目前松德实业及其一致行动人郭景松及张晓玲的资产负债情况,上述欠款存在无法按时偿还的风险。

目前公司已经采取司法手段维护公司及投资者利益,并会继续与关联方保持密切沟通,督促其尽快偿还公司欠款。

申请时请注明股票名称